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株式会社プロスペクト公表の2020年5月15日付「当社臨時株主総会における取締役候補者からの辞退通知受領に関するお知らせ」及び臨時株主総会議案の一部取下げに関するお知らせ

2020年5月18日
株式会社プロスペクト
臨時株主総会招集株主
伸和工業株式会社
西  村   浩

株式会社プロスペクト公表の2020年5月15日付「当社臨時株主総会における取締役候補者からの辞退通知受領に関するお知らせ」及び臨時株主総会議案の一部取下げに関するお知らせ

当社WEBサイトにて公表されました2020年5月15日付「当社臨時株主総会における取締役候補者からの辞退通知受領に関するお知らせ」(以下「本発表」)にて公表されました2020年6月1日開催予定の当社臨時株主総会における監査等委員である取締役候補者である浜田卓二郎氏の取締役辞退の意向に関し、浜田卓二郎氏から辞退の申出があったことは事実ではございますが、本発表において、「貴社の監査等委員である取締役候補者となることを承諾した事実はございません。」との記載がある点については、不正確な事実の記載となっております。
浜田卓二郎氏に関しては、当社取締役への就任を打診し、就任の承諾をいただいておりましたが、意思疎通が十分にはかれていなかったため、当社内部情報を知り得る外部業者等、周辺から聞こえてきた情報等を勘案されたのち、浜田卓二郎氏から、辞退したい旨の申出を受けたものです。本発表と同日に浜田卓二郎氏より別途、招集株主宛の通知書(以下、「通知書」という。)をいただきましたが、通知書の中にも、就任の打診を一切受けていないのではなく、一旦は就任を承諾したものの、ご本人の事情により辞退するものであることを確認しております。
本発表は、当社から、招集株主に何らの事実確認もなされないままに当社取締役が行った公表であり、招集株主に事実確認を行わないまま株主様に不正確な事実公表がなされたことについては、誠に遺憾なものであります。

以上のとおり、浜田卓二郎氏については、一旦は就任承諾をいただいておりましたものの、その後、辞退の申出を受け、招集株主はこれを受理することといたしましたので、2020年6月1日開催予定の当社臨時株主総会の招集通知の第3号議案のうち、浜田卓二郎氏を候補者とする議案については議案を取下げ、臨時株主総会において採決をしないこととさせていただきます。第3号議案のうち、浜田卓二郎氏を除く候補者の選任議案については変更はございません。
第3号議案に関する議決権のご行使につきましては、候補者番号2番を欠番とさせていただき、監査等委員である取締役候補者5名(1番、3番、4番及び5番)の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

なお、本ご連絡に加えて、本臨時総会に関して当社がウェブサイト上で公表する意見に対する招集株主の意見は、随時、当社に対して、当社ウェブサイト上で掲載するよう求めるとともに、伸和工業株式会社のウェブサイト(URL:http://shinwaindustry.com/)にも掲載をいたしますので、ご高覧をいただきますようお願い申し上げます。
以上

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